Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
04.04.2023 08:25


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023

2. Содержание сообщения

Е Ш Е Н И Е № 1

о созыве очередного заседания Совета директоров

г.Тында «04» апреля 2023г.

Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10», юридический адрес Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова д. 10, в соответствии с п. 15, 16 ст. 65, главами Х, Х1, ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 9.2.14 и 9.2.15. Устава ПАО «Трест Мостострой-10» принял следующее решение:

1. Созвать очередное заседание Совета директоров Общества.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Совета директоров.

Повестка дня:

• Избрание председателя Совета директоров Общества

• Предварительное утверждение годового отчета.

• О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».

• Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

• Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.

• Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

• Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.

• Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.

• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

• Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

• Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

• Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

• Утверждение Положения об организации управления рисками и внутреннем контроле, назначении ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Перечень материалов к очередному собранию совета директоров:

1. Годовой отчет за 2022 год, бухгалтерская ( финансовая) отчетность за 2022 год;

2. Форма и текст бюллетеня для голосования;

3. Согласие аудитора на проведение проверки в 2023 году;

4. Проект договора уступки требования ( цессии) от 13.04.2023г.;

5. Проект договора залога недвижимого имущества от 13.04.2023г.

6. Проект Положения об организации управления рисками и внутреннем контроле.

3. Определить следующий порядок проведения очередного заседания Совета директоров:

- Форма проведения – совместное присутствие;

- Место проведения - Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова д.10, офис 301.

- Дата проведения - «12» апреля 2023г.

- Время начала регистрации членов Совета директоров – 09-00 час.

- Время открытия заседания Совета директоров - 10-00 час.

4. Сообщить членам Совета директоров, что с информацией, подлежащей представлению Совету директоров можно ознакомиться в рабочие дни с 05 апреля 2023г. по 11 апреля 2023г. с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин по месту нахождения Общества: 676282, Амурская область, г. Тында ул. Мохортова, дом 10, кааб.301.

Направить членам Совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10» уведомление о созыве очередного собрания.

Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Майстренко

3.2. Дата 04.04.2023г.